제15기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 23조에 의거 제15기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                               - 다     음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 28일(목) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 대강당

※ 대중교통 이용 방법 : 지하철 3호선 남부터미널역 5번 출구 도보 10분

문의전화 (02)3497-8351) 회사 홈페이지 참조 (www.itcen.co.kr)

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

≪ 부의안건 ≫

 가. 제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31) 개별 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

   * 3-1 의안 : 사내이사 이경일 선임의 건

   * 3-2 의안 : 기타비상무이사 이지영 선임의 건

   * 3-3 의안 : 사외이사 김대영 선임의 건

 라. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 본·지점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 18일 ~ 2019년 3월 27일

  - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

   (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

  - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

  - 직접행사 : 신분증

  - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

8. 기타사항

  - 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

  - 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년  03월  13일

주 식 회 사  아 이 티 센  대 표 이 사  박 진 국(직인생략)