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제14기 정기주주총회 소집통지
2018.03.13

제14기 정기주주총회 소집통지서



주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 23조에 의거 제14기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 다     음 -


1. 일 시 : 2018년 3월 28일(수) 오전 09시



2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 대강당

※ 대중교통 이용 방법 : 지하철 3호선 남부터미널역 5번 출구 도보 10분

문의전화 (02)3497-8351) 회사 홈페이지 참조 (www.itcen.co.kr)



3. 회의 목적사항


≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고


≪ 부의안건 ≫

   가. 제1호 의안 : 제14기(2017.01.01~2017.12.31) 개별 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

  나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)(별첨1. 정관변경(안))

  다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) (별첨2.: 이사 후보자에 관한 사항)

    * 사내이사 박진국 신규선임의 건

라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(별첨3. : 감사 후보자에 관한 사항)

    * 감사 김익영 신규 선임의 건

마. 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 (별첨4. : 임원퇴직금 지급규정 변경(안))

바. 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (별첨5. : 이사보수 한도(안))

사. 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (별첨6. : 감사보수 한도(안))



4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 본·지점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


 


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.


6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.



가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 18일 ~ 2017년 3월 27일


 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)


다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서



7. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증


8. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.


 


2018년  03월  13일

주 식 회 사  아 이 티 센  대 표 이 사  이 충 환(직인생략)